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                                              天赐材料（002709） 证券代码：002709         证券简称：天赐材料             公告编号：2025-002 转债代码：127073         转债简称：天赐转债               广州天赐高新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、齐全，莫得弊端 记录、误导性述说或要紧遗漏。   非常领导：   ?   证券代码：002709       证券简称：天赐材料   ?   债券代码：127073       债券简称：天赐转债   ?   转股价钱：28.59元/股   ?   转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日   把柄《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所可搭救公司债券业务 推论详情》的有筹商端正，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就   一、可搭救公司债券刊行上市情况   （一）可搭救公司债券刊行情况   经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开导行可搭救公 司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开导行了 34,105,000 张可搭救公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，实质召募 资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（非常平凡结伙）已对 前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资论述》。   （二）可搭救公司债券上市情况   经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文容许，公司本次刊行的 34,105,000                                           天赐材料（002709） 张可搭救公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可搭救公司债券转股期限    把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公开导行可搭救公司债券召募证实书》 （以下简称“召募证实书”）的联系端正，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转 债刊行终了之日满六个月后的第一个往往日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期 日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱颐养情况 以及中国证监会对于可搭救公司债券刊行的有筹商端正，“天赐转债”的转股价钱由 原 48.82 元/股颐养至 48.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权 除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 颐养的公告》。 成 2021 年股票期权与截止性股票引发权谋部分截止性股票回购刊开头续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄 《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可搭救公司债券刊行的有筹商端正， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股颐养为 48.23 元/股。颐养后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱颐养的公告》。 完成 2021 年股票期权与截止性股票引发权谋及 2022 年截止性股票引发权谋部分 截止性股票回购刊开头续，回购刊开头续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可 搭救公司债券刊行的有筹商端正，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股颐养为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募                                                      天赐材料（002709）  集证实书》的联系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱有筹商的一皆事  宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、收效日历以止境他必要事项。董事  会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后  的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登  的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。  以及中国证监会对于可搭救公司债券刊行的有筹商端正，“天赐转债”的转股价钱由  原 28.88 元/股颐养至 28.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权  除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱  颐养的公告》。  成 2021 年股票期权与截止性股票引发权谋及 2022 年截止性股票引发权谋部分限  制性股票回购刊开头续，回购刊开头续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986  股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可  搭救公司债券刊行的有筹商端正，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股颐养为  于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。     二、可转债转股及股份变动情况  （34,100,940 张）。                  本次变动前                   本次变动            本次变动后   类别                                 可转债转股  其他变动            数目（股）            比例                     数目（股）            比例                                      数目（股）   （股） 一、限售条件流 通股/非剖判股 高管锁定股      529,326,796     27.59%      0     75    529,326,871     27.59% 股权引发限售股     4,481,289      0.23%       0     0      4,481,289      0.23% 二、无穷售条件 剖判股 三、总股本      1,918,824,157   100.00%    894    0     1,918,825,051   100.00%                                              天赐材料（002709）   注：2024 年 12 月，下野监事姚宇泽（2024 年 4 月 16 日下野）买入公司股票 100 股，高 管锁定股加多 75 股，无穷售条件剖判股减少 75 股。    三、其他    投资者如需了解“天赐转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日败露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限 公司刊行可搭救公司债券召募证实书》。    如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者有筹商 电话 020-66608666 进行有筹商。    备查文献 的“天赐材料”股本结构表。 的“天赐转债”股本结构表。    特此公告。                             广州天赐高新材料股份有限公司董事会