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证券代码：688106       证券简称：金宏气体           公告编号：2025-002 转债代码：118038       转债简称：金宏转债               金宏气体股份有限公司       对于可转债转股恶果暨股份变动的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何乌有记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律牵扯。   要紧本体辅导：   ? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象刊行可蜕变公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往改日顺延至下 一往改日，即 2024 年 1 月 22 日）起可蜕变为公司股份。规模 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”累计有东谈主民币 107,000.00 元已蜕变为公司股票，转股数目为   ? 未转股可转债情况：规模 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”尚未转股的 可转债金额为 1,015,893,000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9895%。   ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“金宏 转债”共有东谈主民币 86,000 元已蜕变为公司股票，转股数目为 4,506 股，占“金宏 转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的 0.0009%。   一、可转债刊行上市大概   凭据中国证券监督惩办委员会出具的《对于答允金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象刊行可蜕变公司债券10,160,000张，每张债券面值为东谈主民币100 元，召募资金总数为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11,840,377.36元后， 公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。刊行表情吸收向公司在股权登记日 （2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以 下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额（含原鼓励废弃优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公众投资者发 行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。   经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕171号文答允，公司101,600万元 可蜕变公司债券于2023年8月10日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“金 宏转债”、债券代码为“118038”。   凭据关联章程和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券 召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债” 自2024年1月21日（非往改日顺延至下一个往改日，即2024年1月22日）起可蜕变 为本公司股份。“金宏转债”的开动转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱调养 情况如下：   因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司办理 杀青公司2021年端正性股票激勉谋略初次授予部分第三个包摄期及预留授予部 分第二个包摄期包摄股份626,119股的新增股份的登记手续，经设想，“金宏转 债”转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股调养为27.46元/股。具体本体详见 公司于2024年4月27日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于 本次部分端正性股票包摄登记完成后调养可转债转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-047）。   因公司奉行2023年年度权柄分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23 日起由27.46元/股调养为27.12元/股。具体本体详见公司于2024年5月16日在上海 证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于奉行2023年年度权柄分拨调养 “金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。   因公司奉行2024年半年度权柄分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月 海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于奉行2024年半年度权柄分拨 调养“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。   因公司股票价钱涉及《召募讲明书》中章程的转股价钱向下修正条件，经公 司2024年10月14日召开的2024年第二次临时鼓励大会审议并授权及同日召开的 第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价钱自2024年10月16 日起由26.97元/股调养为19.07元/股。具体本体详见公司于2024年10月15日在上海 证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于向下修正“金宏转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。    二、可转债本次转股的情况    “金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非往改日顺延至下一个往改日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”共有东谈主民币 86,000 元已蜕变为公司股票，转股数 量为 4,506 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的    规模 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”累计有东谈主民币 107,000 元已蜕变为 公司股票，转股数目为 5,274 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数的    截 至 2024 年 12 月 31 日 ，“ 金宏 转债 ” 尚 未转 股的 可转 债金 额 为    三、股份变动情况                                                       单元：股                     变动前                             变动后    股份类别                         本次可转债转股变动               （2024 年 9 月 30 日）               （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件流畅股             0               0                0 无穷售条件流畅股         481,972,729        4,506        481,977,235     总股本          481,972,729        4,506        481,977,235    四、其他    投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于2023年7月13日在 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《金宏气体股份有限公司向不特 定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书》。    关联部门：证券部    关联电话：0512-65789892 电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com 特此公告。                                金宏气体股份有限公司董事会